O maior guia Para Renato Franchi



INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o presente de que, ao reves de ser usado de modo a a quitacao do seu enorme

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

“Diante por todo esse quadro, tenho convicção de qual a prisãeste é injusta e precipitada”, disse o advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

destacar qual nao e possivel aferir, em sede de cognicao sumaria, qual ESTES respectivos pagamentos tenham sido os

Do entendimento utilizando a denúncia feita pelo Ministério Público Federal usando base em informações do inqufoirito instaurado através Polícia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comércio de Metais Ltda utilizando a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem como burlar o bloqueio de contas determinado através Justiça do Trabalho.

informacoes obtidas em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte e do Tribunal por Justica do

atravé especialmentes por Notas Fiscais qual sãeste escrituradas pelo Livro Registro por Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissão do Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

Por outro lado, enquanto morou pelo País do futebol, Franchi a todos os momentos foi demasiado natural relacionado. Ao menos é este que mostram fotos de que podem possibilitar ser encontradas na internet.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade de que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do que se colhe Destes autos, existemevidências por que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

“A prisãeste é prematura a começar através recurso condenação em regime semiaberto. Usando este déficit do vagas de modo a esse regime, ESTES sentenciados acabam a ser mandados para o regime fechado, o de que já é irregular. Além disso, a condenação está pendente do recurso especial junto ao STJ”, comentou.

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade do Natal/RN, pelo

“A pessoa jurídica Nardini Usandofoircio de Metais, criada em maio de 2001, era mal fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receptar, de forma velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias clique para obter informações Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Este LIBERAL igualmente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém nãeste houve retorno.

procedimento de emissão por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constataçãeste.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no que diz respeito à mercadoria descrita, tais como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissãeste, e ao valor da mercadoria por Código Fiscal de

Bradesco por tres vezes reembolsar duplicatas da empresa a pedido do Marta, encarregada do setor por financas. ESTES

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